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De acordo com as regras atuais, empresas que solicitaram registro até 17 de setembro podem operar provisoriamente, enquanto aguardam análise pelo Ministério da Fazenda. No entanto, o levantamento aponta que 33 das 183 empresas cadastradas até o momento utilizam dados de “laranjas”, o que representa 29% dos registros. Dentre os aliciados, estão pessoas que venderam seus dados por valores como R$ 600 por empresa ou que tiveram seus nomes usados sem consentimento. A reportagem identificou dois estrangeiros, supostamente chineses residentes em Dubai, que pagaram brasileiros para abrir empresas no Brasil. Segundo a reportagem, um deles mencionou um grupo violento ao pressionar um parceiro: “Se este assunto não for tratado adequadamente, meus parceiros me matarão.” Durante entrevista, ele confirmou que busca legalizar as operações no mercado brasileiro, mas se recusou a dar detalhes. O modus operandi inclui a criação de sites com URLs compostas por letras e números, permitindo apostas com dados falsos. Os operadores utilizam plataformas internacionais e ocultam suas localizações reais. Além da China, há suspeitas de envolvimento de fraudadores da Ásia e do leste europeu.